Kewajiban KYC

Menjadi firma hukum & pajak yang didirikan di Belanda, kami berkewajiban untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti pencucian uang Belanda dan UE yang memberlakukan aturan kepatuhan kepada kami untuk mendapatkan bukti yang jelas tentang identitas klien kami sebelum kami memulai penyediaan layanan kami dan layanan kami. hubungan bisnis.

Garis besar berikut menggambarkan informasi apa yang kami butuhkan dalam kebanyakan kasus dan format di mana informasi ini harus diberikan kepada kami. Jika Anda, pada tahap apa pun, membutuhkan panduan lebih lanjut, kami dengan senang hati akan membantu Anda dalam proses awal ini.

Identitas anda

 Kami selalu memerlukan salinan dokumen asli yang disahkan dan asli, yang membuktikan nama Anda dan yang membuktikan alamat Anda. Kami tidak dapat menerima salinan yang dipindai. Jika Anda secara fisik muncul di kantor kami, kami dapat mengidentifikasi Anda dan membuat salinan dokumen untuk file kami.

  • Paspor yang ditandatangani (disahkan dan dilengkapi dengan apostille);
  • Kartu identitas Eropa;

Alamat Anda

Salah satu dari aslinya atau salinan asli yang disahkan (tidak lebih dari 3 bulan):

  • Sertifikat tempat tinggal resmi;
  • Tagihan gas, listrik, telepon rumah atau utilitas lainnya baru-baru ini;
  • Laporan pajak daerah saat ini;
  • Pernyataan dari bank atau lembaga keuangan.

Surat referensi

Dalam banyak kasus kami akan memerlukan surat referensi yang dikeluarkan oleh penyedia layanan profesional yang atau yang telah mengenal orang tersebut setidaknya selama satu tahun (misalnya notaris, akuntan pengacara atau bank), yang menyatakan bahwa orang tersebut dianggap sebagai orang yang memiliki reputasi baik yang tidak diharapkan terlibat dalam perdagangan narkoba, kegiatan kriminal terorganisir, atau terorisme.

Latar belakang bisnis

Untuk mematuhi persyaratan kepatuhan yang diberlakukan dalam banyak kasus, kami harus menetapkan latar belakang bisnis Anda saat ini. Informasi ini perlu didukung oleh pembuktian dokumen, data, dan sumber informasi yang dapat diandalkan, seperti misalnya:

  • Garis besar ringkasan;
  • Ekstrak terbaru dari registri komersial;
  • Brosur dan situs web komersial;
  • Laporan Tahunan;
  • Artikel berita;
  • Pengangkatan anggota dewan.

Mengonfirmasi sumber asli kekayaan dan dana Anda

Salah satu persyaratan kepatuhan terpenting yang harus kita penuhi adalah menetapkan sumber asli uang yang Anda gunakan untuk mendanai Perusahaan / Entitas / Yayasan.

Dokumentasi Tambahan (jika Perusahaan / Entitas / Yayasan terlibat)

Bergantung pada jenis layanan yang Anda butuhkan, struktur yang Anda inginkan saran dan struktur yang Anda ingin kami set up, Anda harus memberikan dokumentasi tambahan.

Apa yang klien katakan tentang kami

Layanan yang sangat ramah pelanggan dan panduan sempurna! Tuan Meevis telah membantu saya dalam kasus hukum ketenagakerjaan. Dia melakukan ini, bersama asistennya Yara, dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Selain kualitasnya sebagai pengacara profesional, beliau juga tetap setara setiap saat, sebagai manusia yang berjiwa, yang memberikan perasaan hangat dan aman. Aku melangkah ke kantornya dengan tangan di rambutku, Pak Meevis segera memberiku perasaan bahwa aku bisa melepaskan rambutku dan dia akan mengambil alih mulai saat itu, perkataannya menjadi perbuatan dan janjinya ditepati. Yang paling saya sukai adalah kontak langsungnya, terlepas dari hari/waktunya, dia selalu ada saat saya membutuhkannya! Sebuah puncak! Terima kasih Tom!
NoraEindhoven
Bagus sekali! Aylin adalah salah satu pengacara perceraian terbaik yang selalu dapat dihubungi dan memberikan jawaban dengan detail. Meskipun kami harus mengelola proses kami dari negara yang berbeda, kami tidak menghadapi kesulitan apa pun. Dia mengatur proses kami dengan sangat cepat dan lancar.
Ezgi BalikHaarlem
Kerja bagus Aylin! Sangat profesional dan selalu efisien dalam komunikasi. Bagus sekali!
MartinLelystad
Pendekatan yang memadai. Tom Meevis terlibat dalam seluruh kasus ini, dan setiap pertanyaan yang ada di pihak saya dijawab dengan cepat dan jelas olehnya. Saya pasti akan merekomendasikan firma tersebut (dan khususnya Tom Meevis) kepada teman, keluarga, dan rekan bisnis.
mikeHoogeloon
Hasil luar biasa dan kerja sama yang menyenangkan. Saya menyampaikan kasus saya kepada LAW and More dan dibantu dengan cepat, ramah dan di atas semua itu secara efektif. Saya sangat puas dengan hasilnya.
SabineEindhoven
Penanganan kasus saya sangat baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Aylin atas usahanya. Kami sangat senang dengan hasilnya. Pelanggan selalu menjadi pusat perhatiannya dan kami telah dibantu dengan sangat baik. Komunikasi yang luas dan sangat baik. Sangat merekomendasikan kantor ini!
sahin karaVeldhoven
Secara hukum puas dengan layanan yang diberikan. Situasiku terselesaikan dengan cara dimana aku hanya bisa mengatakan bahwa hasilnya sesuai dengan harapanku. Saya terbantu hingga mencapai kepuasan saya dan cara Aylin bertindak dapat digambarkan sebagai akurat, transparan, dan tegas.
Arsalanmierlo
Semuanya diatur dengan baik. Sejak awal kami memiliki hubungan yang baik dengan pengacara tersebut, dia membantu kami berjalan di jalan yang benar dan menghilangkan kemungkinan ketidakpastian. Dia jelas dan orang yang ramah yang kami anggap sangat menyenangkan. Dia memberikan informasi yang jelas dan melalui dia kami tahu persis apa yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan. Pengalaman yang sangat menyenangkan dengan Law and more, tetapi terutama dengan pengacara yang kami hubungi.
VeraHelmond
Orang-orang yang sangat berpengetahuan dan ramah. Pelayanan (hukum) yang sangat hebat dan profesional. Komunikasi dalam pekerjaan yang sama selalu dilakukan secara diam-diam. Ik ben geholpen pintu dhr. Tom Meevis dan mw. Aylin Selamet. Singkatnya, saya memiliki pengalaman yang baik dengan kantor ini.
MehmetEindhoven
Besar! Orang-orang yang sangat ramah dan pelayanan yang sangat baik… tidak bisa mengatakan sebaliknya itu sangat membantu. Jika itu terjadi, saya pasti akan kembali.
Jackybree
sebelumnya
Selanjutnya

Tim Kami

Gambar Tom Meevis

Tom Meevis

Managing Partner / Advokat

Ruby van Kersbergen

Ruby van Kersbergen

Pengacara
Aylin Salamet

Aylin Salamet

Pengacara
Foto Sevinc Hoeben-Azizova

Sevinc Hoeben-Azizova

Penasihat Hukum
Law & More