Kewajiban KYC

Menjadi firma hukum & pajak yang didirikan di Belanda, kami berkewajiban untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti pencucian uang Belanda dan UE yang memberlakukan aturan kepatuhan kepada kami untuk mendapatkan bukti yang jelas tentang identitas klien kami sebelum kami memulai penyediaan layanan kami dan layanan kami. hubungan bisnis.

Garis besar berikut menggambarkan informasi apa yang kami butuhkan dalam kebanyakan kasus dan format di mana informasi ini harus diberikan kepada kami. Jika Anda, pada tahap apa pun, membutuhkan panduan lebih lanjut, kami dengan senang hati akan membantu Anda dalam proses awal ini.

Identitas anda

 Kami selalu memerlukan salinan dokumen asli yang disahkan dan asli, yang membuktikan nama Anda dan yang membuktikan alamat Anda. Kami tidak dapat menerima salinan yang dipindai. Jika Anda secara fisik muncul di kantor kami, kami dapat mengidentifikasi Anda dan membuat salinan dokumen untuk file kami.

  • Paspor yang ditandatangani (disahkan dan dilengkapi dengan apostille);
  • Kartu identitas Eropa;

Alamat Anda

Salah satu dari aslinya atau salinan asli yang disahkan (tidak lebih dari 3 bulan):

  • Sertifikat tempat tinggal resmi;
  • Tagihan gas, listrik, telepon rumah atau utilitas lainnya baru-baru ini;
  • Laporan pajak daerah saat ini;
  • Pernyataan dari bank atau lembaga keuangan.

Surat referensi

Dalam banyak kasus kami akan memerlukan surat referensi yang dikeluarkan oleh penyedia layanan profesional yang atau yang telah mengenal orang tersebut setidaknya selama satu tahun (misalnya notaris, akuntan pengacara atau bank), yang menyatakan bahwa orang tersebut dianggap sebagai orang yang memiliki reputasi baik yang tidak diharapkan terlibat dalam perdagangan narkoba, kegiatan kriminal terorganisir, atau terorisme.

Latar belakang bisnis

Untuk mematuhi persyaratan kepatuhan yang diberlakukan dalam banyak kasus, kami harus menetapkan latar belakang bisnis Anda saat ini. Informasi ini perlu didukung oleh pembuktian dokumen, data, dan sumber informasi yang dapat diandalkan, seperti misalnya:

  • Garis besar ringkasan;
  • Ekstrak terbaru dari registri komersial;
  • Brosur dan situs web komersial;
  • Laporan Tahunan;
  • Artikel berita;
  • Pengangkatan anggota dewan.

Mengonfirmasi sumber asli kekayaan dan dana Anda

Salah satu persyaratan kepatuhan terpenting yang harus kita penuhi adalah menetapkan sumber asli uang yang Anda gunakan untuk mendanai Perusahaan / Entitas / Yayasan.

Dokumentasi Tambahan (jika Perusahaan / Entitas / Yayasan terlibat)

Bergantung pada jenis layanan yang Anda butuhkan, struktur yang Anda inginkan saran dan struktur yang Anda ingin kami set up, Anda harus memberikan dokumentasi tambahan.