Investigasi kriminal NVWA dapat memiliki konsekuensi besar bagi bisnis. Otoritas Keamanan Pangan dan Produk Konsumen Belanda (NVWA) dikenal oleh banyak bisnis sebagai regulator yang melakukan inspeksi, mengeluarkan peringatan, dan terkadang mengenakan denda administratif. Citra tersebut tidak salah, tetapi tidak lengkap. NVWA juga memiliki layanan investigasi khusus sendiri, yaitu Layanan Intelijen dan Investigasi, disingkat NVWA-IOD. Akibatnya, inspeksi yang dimulai sebagai pemeriksaan rutin dapat berkembang menjadi investigasi kriminal dan pada akhirnya bahkan berujung pada penuntutan oleh Kejaksaan.
Bagi perusahaan di sektor makanan, pakan ternak, pertanian, dan kesehatan hewan, perbedaan antara penegakan administratif dan investigasi kriminal sangatlah penting. Tidak hanya kewenangan dan prosedurnya yang berbeda, konsekuensi dan strategi yang dibutuhkan juga sangat bervariasi.
Dua jalur penegakan hukum
NVWA mengawasi kepatuhan terhadap, antara lain, Undang-Undang Komoditas, Undang-Undang Hewan, Undang-Undang Pertanian, Undang-Undang Perikanan, dan Undang-Undang Pupuk. Jika dicurigai terjadi pelanggaran, NVWA dapat mengambil berbagai tindakan. Apakah hal ini akan berujung pada investigasi kriminal oleh NVWA bergantung pada sifat dan tingkat keparahan pelanggaran tersebut.
Jalur hukum administrasi
Dalam jalur hukum administrasi, NVWA dapat, misalnya, mengeluarkan peringatan, mengenakan denda administratif, mengeluarkan perintah yang dikenakan pembayaran penalti, menerapkan penegakan administratif, menangguhkan atau mencabut lisensi, atau membatasi atau mengakhiri pengakuan atau pendaftaran. Denda administratif biasanya dikenakan setelah inspeksi dan laporan denda. Keberatan dan banding dapat diajukan terhadap denda tersebut.
Jalur hukum pidana
Dalam kasus pelanggaran yang lebih serius atau lebih kompleks, kasus tersebut dapat diselidiki berdasarkan hukum pidana. Hal ini dapat berujung pada laporan resmi, penyelidikan kriminal oleh NVWA-IOD, perintah hukuman, usulan penyelesaian, atau pemanggilan dan sidang di pengadilan pidana.
Pemilihan jalur tertentu tidak hanya ditentukan oleh regulator yang melakukan inspeksi. NVWA bekerja dengan kebijakan intervensi dan sanksi. Tingkat keseriusan pelanggaran, risiko terhadap kesehatan masyarakat, keamanan pangan atau kesejahteraan hewan, dan keadaan kasus tersebut semuanya memainkan peran penting.
Niat, penipuan, perilaku sistematis, dan pelanggaran berulang juga dapat menjadi dasar penegakan hukum pidana. Kesalahan administratif yang terisolasi lebih mungkin ditangani berdasarkan hukum administrasi. Penipuan struktural yang melibatkan pelabelan, penyembelihan ilegal, pelanggaran serius terhadap kesejahteraan hewan, atau perdagangan zat terlarang, di sisi lain, dapat menyebabkan penyelidikan kriminal.
Undang-Undang Kejahatan Ekonomi
Banyak pelanggaran terhadap peraturan yang diawasi oleh NVWA dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi. Oleh karena itu, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi membentuk hubungan penting antara aturan substantif dan penegakan hukum pidana.
Tergantung pada standar yang relevan dan apakah tindakan tersebut disengaja, pelanggaran dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran ringan. Perbedaan ini dapat memengaruhi kewenangan investigasi yang tersedia, kemungkinan hukuman, kemungkinan penahanan pra-persidangan, kualifikasi tindakan, dan posisi individu di dalam perusahaan. Dalam kasus penipuan yang disengaja, seperti memanipulasi label secara sengaja atau menghindari persyaratan inspeksi, kesalahan dapat jauh lebih serius daripada dalam kasus kesalahan administratif.
Selain denda, hukuman dan tindakan lain juga dapat diterapkan, seperti hukuman penjara yang ditangguhkan atau tanpa syarat, penutupan usaha, penyitaan barang, diskualifikasi dari praktik profesi, dan publikasi putusan. Bagi perusahaan, kombinasi sanksi keuangan, penutupan, dan kerusakan reputasi khususnya dapat berdampak luas.
NVWA-IOD: investigasi dalam kerangka NVWA
NVWA-IOD adalah dinas investigasi khusus yang melakukan investigasi kriminal dalam lingkup kerja NVWA . Tergantung pada dasar hukum dan keadaan investigasi, petugas investigasinya dapat, antara lain, menanyai tersangka dan saksi, memeriksa catatan, mengamankan data digital, menyita barang dan media penyimpanan data, menggeledah tempat, dan menangkap tersangka. Dalam investigasi skala besar atau lintas batas, NVWA-IOD dapat bekerja sama dengan, antara lain, kepolisian, FIOD, Bea Cukai, dan Kejaksaan, khususnya dalam investigasi kriminal lintas batas.
Kejaksaan biasanya terlibat dalam kasus-kasus semacam ini melalui Kantor Kejaksaan Fungsional. Kantor tersebut menangani, antara lain, kasus-kasus hukum lingkungan, penipuan, dan pangan yang kompleks. Kejaksaan kemudian memutuskan bagaimana kasus tersebut ditangani, dengan pilihan termasuk penangguhan, perintah hukuman, penyelesaian, atau pemanggilan.
Denda administratif dan penuntutan pidana: aturan una via
Untuk tindakan yang sama, denda administratif tidak boleh dikenakan begitu saja, dan penuntutan pidana juga tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut sebagai aturan una via.
Menerapkan aturan ini tidak selalu mudah. Dalam praktiknya, harus dipastikan dengan cermat perilaku apa yang dituduhkan, periode dan fakta apa yang dipermasalahkan, apakah menyangkut tindakan yang sama, keputusan penegakan hukum apa yang telah diambil, dan apakah denda administratif telah benar-benar dikenakan atau hanya diumumkan. Peringatan, laporan inspeksi, atau niat untuk mengenakan denda tidak secara otomatis memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan pengenaan denda administratif yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk menilai dengan cermat semua korespondensi dan dokumen kasus sebelum mengambil posisi.
Dari inspeksi hingga investigasi kriminal NVWA.
Investigasi kriminal berbeda secara mendasar dari inspeksi administratif biasa. Dalam inspeksi administratif, penekanannya biasanya pada penetapan pelanggaran dan pengumpulan informasi untuk tindakan administratif. Dalam investigasi kriminal, wewenang yang lebih luas dapat digunakan, seperti penggeledahan tanpa pemberitahuan, pengamanan informasi digital, dan interogasi terhadap pihak-pihak yang terlibat sebagai tersangka.
Tanda-tanda bahwa ini bukan lagi inspeksi biasa meliputi, misalnya, kehadiran petugas investigasi NVWA-IOD, pemberian peringatan, diinterogasi sebagai tersangka, penyitaan catatan, telepon atau komputer, penggeledahan, keterlibatan Kejaksaan, atau pertanyaan yang menyangkut tidak hanya situasi saat ini tetapi juga transaksi sebelumnya atau pengambilan keputusan internal.
Penggambaran isi percakapan sangat penting dalam hal ini. Seorang pemilik bisnis mungkin berpikir bahwa ia sedang bekerja sama dengan inspeksi, sementara pihak berwenang sebenarnya sudah mengumpulkan informasi dengan tujuan untuk penuntutan pidana.
Hak-hak tersangka
Seorang tersangka berhak mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya. Ada juga hak untuk tetap diam dan berkonsultasi dengan pengacara sebelum diinterogasi . Selama interogasi, pada prinsipnya juga ada hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
Ini tidak berarti bahwa suatu perusahaan dapat menolak semua kerja sama. Regulator memiliki wewenang mereka sendiri berdasarkan hukum administrasi dan dapat, dalam keadaan tertentu, meminta kerja sama. Namun, kewajiban untuk bekerja sama ini memiliki batasnya. Seorang tersangka tidak harus secara aktif bekerja sama dalam proses penuntutan pidananya sendiri.
Oleh karena itu, penting sejak awal untuk membedakan antara informasi yang harus diberikan berdasarkan kewenangan pengawasan, pernyataan yang dapat digunakan sebagai bukti terhadap individu, data perusahaan, dan pernyataan pribadi dari direktur, karyawan, atau manajer de facto. Pernyataan yang kurang matang selama percakapan awal dapat memainkan peran penting dalam berkas pidana di kemudian hari.
Para direktur dan manajer de facto juga berisiko.
Investigasi kriminal tidak hanya berfokus pada perusahaan sebagai entitas hukum. Direktur, manajer, dan individu lain di dalam organisasi juga dapat dituntut secara pribadi . Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika seseorang telah memerintahkan pelanggaran, dengan sengaja membiarkan pelanggaran terjadi, secara efektif mengarahkan perilaku terlarang, mengetahui pelanggaran tersebut tetapi gagal untuk campur tangan, atau telah memperoleh keuntungan dari pelanggaran tersebut.
Keberadaan tanggung jawab pidana pribadi bergantung pada peran, pengetahuan, dan keterlibatan spesifik orang tersebut. Fakta bahwa seseorang adalah direktur saja tidak cukup. Pada saat yang sama, jarak formal dari operasional sehari-hari tidak selalu memberikan perlindungan ketika seseorang benar-benar memiliki pengaruh atas jalannya bisnis.
Contoh penegakan hukum pidana
Dalam berbagai kasus, telah terbukti bahwa NVWA dan Layanan Penuntut Umum mengambil tindakan pidana terkait, antara lain, penipuan yang melibatkan pelabelan dan asal-usul, penyembelihan ilegal, zat terlarang dalam peternakan, penipuan pupuk kandang, perdagangan obat-obatan hewan terlarang atau palsu, pelanggaran serius terhadap kesejahteraan hewan, dan pelanggaran selama pengangkutan hewan.
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak terbatas pada situasi-situasi luar biasa. Terutama jika ada unsur kesengajaan, keuntungan finansial, pengulangan, kerja sama terorganisir, atau risiko terhadap kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan, kemungkinan penyelidikan kriminal meningkat.
Apa yang harus dilakukan selama inspeksi atau penggerebekan NVWA
Persiapan yang baik dimulai dengan menetapkan sifat investigasi.
Selama inspeksi rutin
Selama inspeksi rutin, disarankan untuk mengidentifikasi regulator, menanyakan tentang tujuan dan cakupan inspeksi, menyediakan dokumen-dokumen yang relevan, menjawab secara faktual dan hati-hati, menghindari pernyataan spekulatif, dan menyimpan catatan internal tentang inspeksi tersebut.
Jika terdapat indikasi penyelidikan kriminal
Dalam hal penggerebekan atau penyelidikan kriminal, penting juga untuk segera melibatkan pengacara spesialis, mencatat siapa saja dan layanan apa saja yang hadir, memeriksa cakupan penggeledahan atau perintah, menghindari penghancuran atau pengubahan dokumen atau data digital apa pun, menginstruksikan karyawan untuk tidak membuat pernyataan substantif tanpa konsultasi terlebih dahulu, menggunakan hak untuk tetap diam ketika seseorang diinterogasi sebagai tersangka, memastikan bahwa barang dan data yang disita didaftarkan seakurat mungkin, dan menilai proses administrasi dan pidana secara bersamaan.
Bekerja sama dengan penyelidikan bukan berarti pernyataan substantif harus dibuat tanpa panduan hukum. Jam-jam pertama penyelidikan khususnya dapat menentukan jalannya penyelidikan selanjutnya.
Sbg penutup
Mengenali investigasi kriminal NVWA pada tahap awal sangatlah penting. NVWA bukan hanya regulator administratif. Melalui NVWA-IOD, mereka memiliki aparat hukum pidana khusus yang dapat menyelidiki pelanggaran serius dan kompleks. Kejaksaan Agung kemudian dapat memutuskan perintah hukuman, penyelesaian, atau penuntutan di pengadilan pidana.
Oleh karena itu, bagi perusahaan di sektor makanan, pakan ternak, pertanian, dan kesehatan hewan, penting untuk mengenali sejak dini kapan suatu inspeksi mulai bersifat kriminal. Siapa pun yang segera mencari nasihat hukum pada tahap tersebut dapat lebih membedakan berbagai kewajiban, hak, dan risiko.
Law & More Membantu perusahaan, direktur, dan manajer de facto dalam inspeksi NVWA, penegakan administratif, dan investigasi kriminal. Ini dimulai dengan inspeksi awal dan, jika perlu, dapat berlanjut hingga penanganan kasus di pengadilan pidana.
Pertanyaan yang sering diajukan tentang investigasi kriminal NVWA
Apa perbedaan antara inspeksi administratif NVWA dan investigasi kriminal?
Inspeksi administratif biasanya berfokus pada penetapan pelanggaran dan pengenaan tindakan seperti peringatan atau denda administratif. Investigasi kriminal, yang dilakukan oleh layanan investigasi khusus NVWA (NVWA-IOD), dapat berujung pada penuntutan oleh Kejaksaan dan umumnya diperuntukkan bagi perkara yang lebih serius, seperti penipuan struktural, penyembelihan ilegal, atau pelanggaran kesejahteraan hewan yang serius.
Bisakah saya didenda dan dituntut secara hukum atas pelanggaran yang sama?
Hukum Belanda memuat aturan 'una via', yang mencegah seseorang dihukum dua kali untuk tindakan yang persis sama melalui denda administratif dan penuntutan pidana. Penerapan aturan ini tidak selalu mudah, karena bergantung pada perilaku, periode, dan fakta yang tepat, serta apakah denda benar-benar telah dijatuhkan atau hanya diumumkan.
Dapatkah seorang direktur perusahaan dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi atas pelanggaran NVWA?
Ya, ini mungkin terjadi jika direktur memerintahkan pelanggaran tersebut, dengan sengaja membiarkannya terjadi, secara efektif mengarahkan perilaku terlarang tersebut, atau menyadarinya tetapi gagal untuk campur tangan. Sekadar menyandang gelar direktur saja tidak cukup, dan penilaian bergantung pada peran, pengetahuan, dan keterlibatan aktual orang tersebut.
Apa yang harus saya lakukan jika inspeksi NVWA berpotensi berkembang menjadi kasus pidana?
Sebaiknya hubungi pengacara pembela pidana sedini mungkin dan tinjau dengan cermat semua korespondensi dan dokumen kasus sebelum menanggapi, karena penilaian awal dapat penting untuk menentukan strategi yang tepat.
